海螺环保召开2023年生产经营综合计划及财务预算评审会

为贯彻落实海螺集团经营管理务虚会精神，做好2023年生产经营综合计划及财务预算编制工作，2022年12月13日，海螺环保在芜湖海螺国际会议中心428会议室组织召开了2023年生产经营综合计划及财务预算评审会，会议由总经理李晓波主持，公司领导、各部室负责人、区域主任等现场参加了会议，其他子公司负责人视频参会。

会上，工程管理部、安全生产环保部、营销管理部、财务部、投资发展部分别汇报了2023年工程投资及建设计划、固危废进厂量及处置量、财务预算、项目发展计划等评审结果，环保研究院、人力资源部分别汇报了2023年度重点研究计划、人力资源指标预算，会议对计划、预算及指标展开了评审，并就评审结果进行了研讨确认。

各区域主要负责人汇报2022年综合计划、财务预算执行情况及2023年综合计划、财务预算编制情况及主要保障措施。

公司各分管领导对近期工作作出部署。

公司总经理李晓波结合部室及各区域子公司汇报情况，对会议作出总结。

他首先从公司内外部环境分析了现阶段公司所面临的困难和挑战，他指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司上下要全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，更好统筹发展、安全及生产。各单位要要结合会议要求，抓执行保落实，脚踏实地、久久为功，锚定2023年生产经营计划及财务预算总目标，聚力攻克。

针对下阶段工作，会议提出以下管理要求：

一、明确目标抓落实，多措并举促成效

一是围绕2023年总体目标，财务部、营销管理部、安全生产环保部、工程管理部要相互沟通配合，编制完成2023年生产经营综合计划。二是财务部牵头拟定在2023年利润目标基础上增加**%的利润奋斗目标，安全生产环保部、营销管理部做好“两量”奋斗目标调整。三是工程管理部要细化2023年各项目开工及完工关键节点进度计划，全力推动新开工、续建项目建设，顶格协调推进。同时，要做实基础工作，项目开工要以取得环评批复为基础条件，加快推进昌江一般固废等项目，确保2023年实现开工。四是各单位要坚定信心、增强底气、奋发有为，按照“跳一跳能完成”的思路，全面推进2023年各项生产经营工作。

二、树立稳定经营理念，筑牢风险防控体系

一是安全生产环保部要突出“准”字找问题，认真梳理各协同单位本底值、内控指标情况，与海螺水泥安全生产环保部、品质部研讨交流，进一步释放制约生产投加空间的潜力。二是营销管理部想法设法提高进厂量，在攻坚克难中创造业绩。华北区域要压实责任，积极拓展应急物料渠道，把握市场机会，全面解决制约东营、滨州项目生产经营的问题。三是北京海创要借助区域公司现有的营销人员力量，尽快完善全国污染土布点工作，安徽省内污染土要向华东区域省内公司倾斜，充分发挥华东区域省内公司的处置优势。四是各单位要认真梳理权证办理情况。锦州金利源等项目要加快权证办理。五是提高风险防范意识，加强应收账款管理。营销管理部和财务部要结合市场情况，征求各个区域意见，量化2023年逾期欠款量。六是财务部要结合公司负债情况，降低资产负债率，提升公司营运能力。

三、研讨新技术，探索降本增效新途径

一是安全生产环保部要组织调研业内设备防腐新技术，探索适用于固危废处置设备防腐技术，尽可能延长设备寿命，提升设备运转率，降低消耗成本；二是投资发展部要更加注重通盘谋划，把精力铆在发展上，巩固好具有优势的水泥窑协同项目，积极拓展RDF替代燃料项目；各区域对周边市场充分调研，寻找热值高、对窑系统生产有正向作用的物料，提升燃料替代率；华中区域做好宜春锂渣资源化利用项目。

四、强化基础管理，扎实推进公司高质量发展

一是人力资源部根据生产经营计划及公司现有情况，做好公司定员定编工作，优化人员配置，提升全员劳动生产率。二是各单位要完善人才工作体系，构建想干事、能干事、干成事的干部队伍，促进公司高质量发展。三是冬歇期或错峰生产较长时间的单位要合理安排生产组织，策划人员工资发放方式，降低用工成本。四是各区域要与北京海创形成协同作战的战斗堡垒，一致对外，共同发挥双方优势，推动协同发展。五是元月份各部室要完成对北京海创项目发展和工程建设等职能统一管理，建设项目、注册新公司等由投资发展部牵头组织，工程建设归工程管理部管理。

五、坚守底线、不越红线，确保年底安全收官

一是年终岁尾，各单位要全面落实安全主体责任，强化过程监管，采取有力措施，抓紧抓牢隐患排查整改，全力做好岁末年初安全生产工作，努力完成12月份各项生产经营目标，确保2022年安全收官，2023年开好头、起好步。二是坚持疫情防控不放松，更加科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作，倡导员工保持良好的个人卫生习惯，科学佩戴口罩，常通风、少聚集，保持适量运动和充足睡眠，提高自身免疫力。三是各单位要做好春节前走访慰问困难职工的工作。  最